Как ИП Москаленко Р.И. «замораживает» бизнес индивидуальных предпринимателей

Сегодня многие индивидуальные предприниматели Воронежской, Курской, Тульской и других областей буквально холодеют при упоминании ИП Москаленко. Ведь они годами пытаются доказать, что им не нужно чужое холодильное оборудование: у некоторых бизнесменов уже миллионные иски, огромные юридические издержки и, самое главное, пошатнувшееся здоровье после перенесенных стрессов.

Перед прочтением материала наша редакция рекомендует сделать зарядку для мозга - придется потрудиться, чтобы собрать части пазла в единое целое.

Дело Гайдуковой

В редакцию издания обратилась индивидуальный предприниматель из Курской области Гайдукова Светлана Алексеевна с просьбой разобраться в бизнес-вопросе, который из сотрудничества перерос в судебное разбирательство. На сегодняшний день истец (ИП Москаленко Р.И. - ОГРНИП 304623006900193) требует с нее больше миллиона рублей за возврат холодильного оборудования, которое, по словам Светланы, было возвращено истцу еще три года назад. Казалось бы, подобные споры можно не доводить до суда, не обращаться в СМИ, а действовать на основании логики – просто отдать холодильник, подписать акт приема-передачи и закрыть дело. Но так можно действовать, если действительно возникли недоразумения сторон. Однако, по мнению Светланы Гайдуковой, истец намерено ждет, когда пройдет время, чтобы пеня была больше, а затем пишет претензию на адрес предпринимателя, в которой говорится, что согласно пункта 4.3. договора, каждая сторона вправе отказаться от настоящего договора, известив об этом другую сторону за семь дней. Далее по сценарию истец известил об этом предпринимателя в надлежащем виде, но Светлана якобы не вернула холодильник, за что истец требует с нее 40 000 рублей за сам холодильник и пеню в размере 3% в день за несколько лет. Светлана уверяет, что оборудование было передано еще 3 года назад, о чем имеется акт приема-передачи, подписанный ИП Москаленко. По словам ИП Гайдукова, истец позвонил по телефону, попросил расторгнуть договор и вернуть холодильник, что Светлана и сделала. На деле же оказывается, что ответчик якобы отдал холодильник непонятным людям, а не ИП Москаленко Р.И. и теперь необходимо вернуть оборудование собственнику. И все в этом деле звучит логично, мол, читайте договоры, господа, и храните акты приема-передачи, если бы не одно «но»: Светлане всё в этом деле показалось странным, и она начала изучать, что кроется за деятельностью ИП Москаленко Р.И.

В действительности оказалось, что господин Москаленко Роман Игоревич ввел в состояние «глубокой заморозки» уже не одного клиента, требуя холодильники, отданные ему годами ранее. При этом, по словам контрагентов, у всех есть акты приема-передачи, подписанные надлежащим образом. Случайно или намеренно, но господин Москаленко Р.И. выбирает в бизнес-партнеры предпринимателей из деревень и поселков, у которых маленькие магазинчики, куда плохо доходит почта, кто привык вести бизнес руководствуясь честным словом, а не судебными разбирательствами.  

Кстати, когда юрист редакции стал разбираться с делом Гайдуковой С.А., оказалось, что в предоставленном в суд акте приема-передачи со стороны Москаленко Р.И. значится два холодильника, у ИП Гайдукова  - один.  

Дальше – больше. Только на сегодняшний день, если открыть сайт судебных актов РФ ввести ОГРНИП 304623006900193 (ИП Москаленко Роман Игоревич), то можно увидеть  369 дел  по одному и тому же вопросу – ответчики не вернули холодильное оборудование истцу.

В деле начинает фигурировать такая компания, как ООО «Умка», которая каким-то странным образом продает холодильники господину Москаленко через партнерскую компанию, а по факту дел, которые мы изучили, холодильное оборудование вообще принадлежит ООО «Юнилевер Русь». Звучит запутано? Конечно, ведь, по словам предпринимателей, на которых подали в суд, на то и есть расчет людей, ведущих бизнес по принципу «в сундуке сидит заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо, а в яйце — игла». Но наша редакция не ищет легких путей и вместе с компаниями, которые сотрудничали с ИП Москаленко Р.И., мы попытались докопаться до истины.

Дело Рассказовой

Так, мы связались с индивидуальными предпринимателями, которые до сих пор не сдаются и продолжают бороться за справедливость. ИП Рассказова Ирина Сергеевна из села Алексеевка Грибановского района также оказалась среди тех, кто упорно «не хочет» возвращать оборудование, взятое в аренду у того же ИП Москаленко Р.И. в 2017 году. Хотя, согласно акта приема-передачи, подтвержденного печатью ИП Москаленко, оборудование было возвращено в начале 2020 года. Далее господин Москаленко «хватился» оборудования лишь через год, прислал претензию ИП Рассказова и в январе 2021 года подал иск в АС Рязанской области, как и полагается с пеней в размере 3% в день от стоимости оборудования (на этот раз от 30000 руб). Кстати, акты приема-передач, предоставленные в суд ИП Рассказова и ИП Москаленко снова оказались разными, с припиской стоимости холодильника со стороны Москаленко Р.И.

По словам Рассказовой И.С., договор аренды оборудования должен быть подписан с трех сторон: ИП, ООО «Умка» и ООО «Юнилевер Русь». В договоре должно было быть указано, что собственник оборудования - ООО «Юнилевер Русь», чтобы предприниматели это знали. Однако сотрудники ООО «Умка» развозили оборудование, сделав собственником Москаленко Р.И.

В деле А-54-9043/2020  Рассказовой И.С. оказалось, что согласно дистрибьюторского соглашения с компанией ООО «Юнилевер Русь» от 01 июля 2016 года, компания ООО «Умка» в лице некого Кассельского П.В. взяла в аренду морозильное оборудование (лари), затем продала лари ООО «Меридиан» в лице Кассельской Я.В. (жены П.В. Кассельского) причем 26 июня 2016 (хотя сделка с ООО «Юнилевер Русь» была только 1 июля 2016 года!). Затем ООО «Меридиан» продал лари ИП Москаленко Р.И., а далее Москаленко Р.И. якобы безвозмездно передал их ООО «Умка» в пользование индивидуальным предпринимателям. Здесь у Рассказовой И.С. возникает вопрос, в чем же тогда коммерческая выгода господина Москаленко – оборудование ему подарено, и он просто так предоставляет его в пользование ООО «Умка», а ООО «Умка» индивидуальным предпринимателям? На этот вопрос господин Москаленко Р.И. не смог ответить на судебном заседании. Более того, когда Рассказова И.С. сделала запрос в ИФНС г. Москвы о сделках между ООО «Меридиан» и ООО «Умка», оказалось, что никаких движений денежных средств между ними не было.

Сценарий снова повторился - вышло так, что Москаленко Р.И. холодильники не получил, расстроился, что их отдали не ему, а неизвестным людям и обратился в суд. Удивительно, что по делу Рассказовой И.С. вся доказательная база есть в деле, вот только решения уже несколько лет выносятся не в ее пользу. А господин Москаленко Р.И., между тем, продолжает подавать иски в суд на следующих недобросовестных предпринимателей, которые, по его словам, «передали лари неизвестным людям, даже не спросив у них доверенность».

Фото: freepik

Двойная игра

Дальше начинается еще одна сюжетная линия. Вскоре ООО «Умка» прекращает свою деятельность в г. Воронеже и в один прекрасный день сотрудники приходят в офис, на ул. Остужева, 66а, а офиса С 27 больше нет, как нет и складов в поселке Сомово. Оборудование вывезено, служебные машины исчезли, зарплаты, естественно, не будет. Сотрудники ООО «Умка» подали заявление в прокуратуру Воронежской области, однако чуть позже дело передали в Рязань и пока никакого решения нет.

Теперь на сцену выходит один из главных пострадавших в этой истории – компания ООО «Юнилевер Русь», которая несет убытки, поскольку не реализует свою продукцию. Компания понимает, что никакой деятельности ООО «Умка» не ведет, расторгает с ними договор и просит вернуть оборудование, предоставленное в аренду для увеличения продаж мороженого ТМ «Инмарко». Однако на деле оказывается, что часть оборудования уже находится у небезызвестного вам ИП Москаленко Р.И. и он ведет бизнес с индивидуальными предпринимателями в разных областях России, поясняя: «я купил это холодильное оборудование у ООО «Умка».

На момент судебных разбирательств с ООО «Юнилевер Русь» оборудование находилось на точках у индивидуальных предпринимателей и его могли бы вернуть собственнику, но никто не захотел этого сделать. В итоге ООО «Юнилевер Русь» выигрывает суд с решением взыскать с ООО «Умка» 14111675 руб., но, как вы понимаете, никакой собственности у ООО «Умка» не было и нет, все было арендовано, машины взяты в лизинг, поэтому взыскать с них нечего.

Индивидуальные предприниматели в Курской, Воронежской, Тульской и других областях продолжают получать иски в суд, хватаются за голову и пытаются бороться с ИП Москаленко Р.И., они подают запросы в полицию, но полиция не находит состава преступления. Господин Москаленко на вопрос редакции прокомментировал это так: «морозильные лари никто мне не возвращал, их украли какие-то люди, а мой бизнес не должен терпеть убытки». Между тем, АС Рязанской области не перестает выносить положительные решения о холодильниках, которые не вернули собственнику, а индивидуальные предприниматели создают группы в различных мессенджерах и начинают коллективно искать выход. Однако по разным причинам ничего доказать не удается. Многие, устав тратить деньги на юридические издержки, решают идти на мировую с ИП Москаленко, платят за отданное ранее оборудование вместе с огромной пеней и закрывают дело, перекрестившись. Другие продолжают бороться: по нашим данным, сейчас в одной группе 27 человек, в другой 43 человека, все они хотят восстановить справедливость и добиться правды.

Одним из таких предпринимателей является ИП Екатерина Викторова Терехова из Воронежской области - она сотрудничала с ИП Москаленко Р. И. с начала 2018 года, а в конце 2018 года закрыла ИП. Мало того, что вместо двух холодильников, предоставленных в аренду, в акте снова оказалось три, так еще получилось так, что один из холодильников никогда не был выпущен заводом изготовителем (о чем есть подтверждение от завода, что такого серийного номера в принципе не существует).

Железнодорожный районный суд г. Воронежа вынес решение в пользу Тереховой Е.В. и принял во внимание свидетельские показания бывшего сотрудника ООО «Умка» Барсенкова А.В. о том, что он привозил холодильник Тереховой Е.В. для заключения договора, он же забрал после расторжения договора и отдал акт приема-передачи от ИП Москаленко с подписью и печатью. Он также пояснил, что все собранные с предпринимателей холодильники, были вывезены с территории офиса в один день, а документы уничтожены. Каково же было удивление и разочарование Екатерины, когда через два месяца Областной суд г. Воронежа удовлетворил апелляционную жалобу Москаленко Р.И. и постановил: «отменить решение Железнодорожного суда г. Воронежа и взыскать с Тереховой Е.В. стоимость холодильного оборудования и пеню». Далее в июле 2022 года последовала кассационная жалоба с доказательствами поддельных документов и свидетельскими показаниями, однако она не была удовлетворена в пользу Тереховой Е.В.

В настоящее время дело обстоит таким образом, что с Тереховой Е.В. судебные приставы требуют почти 4 млн. рублей, но она не сдается и в ближайший месяц надеется на рассмотрение кассационной жалобы в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ.

Фото: морозильный ларь, предоставленный ИП Москаленко в аренду индивидуальным предпринимателям

Игра «попробуй забери»

Интересна и другая сторона дела: теперь ООО «Юнилевер Русь», оказавшись без своего оборудования и компенсации со стороны ООО «Умка», требует с индивидуальных предпринимателей свое оборудование назад (например, с ИП Рассказова И.С.)! И с юридической точки зрения компания ООО «Юнилевер Русь» права, но ведь у ИП холодильного оборудования давно нет.

Если разбираться в том, кому же принадлежат морозильные лари, то в редакции имеется письмо от директора Г.Г. Шакирзянова ОАО «Челны Холод», г. Набережные Челны от 29.04.2021 года, адресованное председателю Арбитражного суда Рязанской области Митяевой Ларисе Игоревне. Суть обращения состоит в том, что господину Шакризянову стало известно, что в деле А54-6092/2020 предметом спора является морозильный ларь, принадлежащий ОАО «Челны Холод» при том, что никаких взаимоотношений с ИП Москаленко Р.И. компания никогда не имела. Господин Шакирзянов просит судью обратить внимание и разобраться, действует ли господин Москаленко добросовестно. В настоящее время редакция ожидает ответа из ООО «Челны Холод» о том, каким было решение по данному вопросу.

В редакции «Пятая Власть» также имеется письмо от 100 (!) предпринимателей Рязанской, Липецкой, Воронежской, Владимирской и Тульской областей в адрес Общероссийского движения предпринимателей с просьбой оказать содействие и разобраться с действиями ИП Москаленко Р.И.

Предприниматели заявляют о том, что: «ИП Москаленко Р.И. в 2020-2021 гг. подал в Арбитражный суд Рязанской области более 300 исков о взыскании с предпринимателей Рязанской, Воронежской, Липецкой, Владимирской, Тульской и других областей, стоимости оборудования, предоставленного предпринимателям по договорам безвозмездного пользования.

В ходе разбирательства выясняется, что часть договоров безвозмездного пользования, заключенных между предпринимателями и Москаленко, содержат поддельные подписи ссудополучателя (например, А54-9043/2020, что уже подтверждено заключением экспертизы).

По большинству дел о своем праве собственности на спорное оборудование заявило ООО «Юнилевер-Русь», которое привлечено к участию в деле в качестве третьего лица. Реализацию спорного оборудования ООО «Юнилевер-Русь» подтверждает и его производитель ООО «Металфрио Солюшинс», так же привлеченное в качестве третьего лица (А54-9036/2020 ).

Истец утверждает, что именно он является собственником спорного оборудования и предоставляет в материалы дел документы, по которым он, якобы, приобрел право собственности купив его у лиц, аффилированных с ним: ООО «Радуга», где он является участником, ООО «Меридиан».

Предприниматели подозревают, что сделки по покупке истцом оборудования, например, между истцом и ООО «Меридиан», являются мнимыми, о чем в настоящее время заявлено, и доводы проверяются судом. Например, по делу № А54-9036/2020, истец утверждает, что приобрел спорное оборудование по договору 1-299 от 21.12.2017 г. у ООО «Меридиан» 09.07. 2021 г., ООО «Меридиан» направило пояснения о том, что сделка между ним и ИП Москаленко совершалась и представило в подтверждение договор и товарную накладную. В накладной содержится КПП ООО «Меридиан», который был присвоен только в 2018 году, позднее появления накладной, что подтверждается поступившим в материалы дела ответом ИФНС № 9 г. Москвы. Кроме того, в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие оплату, сама сделка отсутствует в книге продаж ООО «Меридиан», поступившей из ИФНС в ответ на запрос суда, чего не могло быть, т.к. ООО «Меридиан» применяет общий режим налогообложения».

Редакции удалось связаться с господином Москаленко Р.И., который так прокомментировал данную ситуацию: «я занимаюсь предпринимательской деятельностью с 1997 года и честно веду свой бизнес. У меня в обороте тысячи морозильных ларей. Пусть индивидуальные предприниматели внимательнее смотрят, кому и по каким документам они отдают лари и требуют с этих лиц доверенность», - пояснил господин Москаленко на наш вопрос о том, неужели сотни ИП не возвращают ему холодильное оборудование.

Можно бесконечно перечислять примеры по делам о холодильном оборудовании, которое господин Москаленко Р.И. безвозмездно предоставляет предпринимателям в аренду, однако, один вывод кажется очевидным – правоохранительным органам пора разобраться в данном вопросе. Иначе получается, что тысячи морозильных ларей гуляют по разным областям Российской Федерации, часть из них бессовестно крадут и не передают собственнику – господину Москаленко Р.И., на многие из них претендует третья сторона, а некоторые и вовсе не были выпущены, по данным завода-изготовителя.

Наверно, предстоит разобраться и с вопросом, кому же на самом деле принадлежат лари? Для чего появились на бизнес-свет такие компании, как ООО «Умка», «Радуга» и Меридиан» и в каких юридических отношениях они состоят с господином Москаленко Р.И.? Возможно, предприниматели из разных областей РФ напрасно портят репутацию Романа Игоревича Москаленко, который на самом деле является добропорядочным предпринимателем и хочет вести честный бизнес? Или все-таки бывают такие эзотерические совпадения, когда сотни бизнесменов не хотят возвращать холодильники одному и тому же собственнику?

Надеемся, что дело о морозильных ларях привлечет внимание общественности, правоохранительных органов, и лед справедливости, наконец, тронется. А такие организации, как Следственный комитет РФ, Генеральная прокуратура РФ и Общероссийское движение предпринимателей, куда мы направили запросы, помогут разобраться с правомерностью действий ИП Москаленко Р.И.

Комментирует юрист компании «Право на защиту» Кажанова Наталья:

Наталья Кажанова

юрист компании «Право на защиту»

«Конечно, историю, которая закручивалась не один год, сложно распутать так быстро. Но даже этого времени хватило, чтобы сделать определенные выводы. На мой взгляд, и со стороны своего профессионального опыта для меня вырисовываются два варианта:    - либо здесь действует хорошо отработанная схема обогащения группы лиц по отъему путём отсуживания (за якобы невозвращенное оборудование) денег у предпринимателей. И данная схема, по моему мнению, очень похожа на мошенническую.

- либо господин Москаленко попросту злоупотребляет своими гражданскими правами. На данные мысли меня наводит в том числе отсутствие сведений о том, что Роман Игоревич Москаленко за эти годы обращался с заявлением в полицию, зная, что его холодильники по актам забирают «какие-то непонятные лица», он несёт «убытки», причём, как оказалось, это одни и те же лица. 

Мы можем долго гадать и высказывать своё субъективное мнение на этот счёт. А установить мошенническая ли это схема или что-то иное предстоит компетентным органам.

Безусловно, открытым остается вопрос, кому же из всех перечисленных лиц переходят права на холодильное оборудование после оплаты предпринимателями «долгов» перед ИП Москаленко? И кому на самом деле они принадлежали ранее?». 

Снежана Денисовна