Мошенничество в сфере поставок: потерянные миллионы и исчезнувшее уголовное дело

В редакцию «Пятой власти» обратился генеральный директор компании ООО «Самара Трейдинг Компани» Михаил Бутузов, поведав историю о потерянных миллионах и бездействии правоохранительной системы. Так, со слов предпринимателя, в начале апреля 2017 года в жизни «Самара Трейдинг Компани» произошла встреча, которая обернулась серьезными последствиями. А именно: через знакомых была установлена связь с неким Мухиным Сергеем Владимировичем, который предложил услуги по покупке алюминиевых сплавов. Сергей представил свою мать, Мухину Наталью Ивановну, генерального директора ООО «Торг-Сервис», как надежного партнера в этой сделке.

После обсуждения условий и согласования цен, был подписан договор поставки. В соответствии с договором, компания перечислила 8.200.000 рублей в качестве предоплаты за поставку 60 тонн алюминиевых сплавов. Однако, несмотря на ожидания, поставка не состоялась. На протяжении нескольких месяцев заказчик получал множественные оправдания, а не оплаченный товар.

Не дождавшись выполнения условий договора, Бутузов направил претензию в адрес ООО «Торг-Сервис». Ответа не последовало, а переговоры не приносили результата. В связи с этим было принято решение обратиться в Арбитражный суд Воронежа, где 30 октября 2018 года слуги Фемиды вынесли решение по делу (№ 14-17916/2017), удовлетворив иск и обязав Мухину вернуть уплаченную сумму в размере 8,2 млн рублей, а также неустойку. Однако, даже после судебного решения, исполнение его оказалось затруднительным.

Первое время приставы игнорировали свою работу, отказываясь предпринимать какие-то действия, помимо бесконечных напоминаний должнику о его финансовых обязательствах. Затем и эти меры сошли на нет. В результате Бутузову пришлось обращаться с жалобой к главе судебных приставов по региону. И началась мышиная возня: у должника поехали отбирать имущество.

Но при выезде судебных приставов по адресу офиса «Торг-Сервис» выяснилось, что того имущества, на которое можно было бы наложить взыскание, практически не осталось. Из всего найденного был лишь компьютер и пару мониторов на общую сумму 3.900 рублей.

Примечательно, что работники исполнительной системы отправились по юридическому адресу компании Мухиной. Правда ее фирма, де-факто, находится в совершенно другом месте. НО это никого не волновало и Бутузову предстоял еще один круг бюрократической поруки – жалоба в Росреестр.

Синица в руках

Ситуация требовала дальнейших действий, и обманутый заказчик решил обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. В результате 29 июня 2019 года было зарегистрировано дело и началось следствие. Представители потерпевшей убытки компании были опрошены старшим следователем Черниковой, которая сообщила им, что сын Мухиной, Сергей, также проходит по делу о мошенничестве. При этом следователи уверяли, что у дела есть перспективы, а доказательная база достаточна для привлечения к ответственности Натальи Ивановны.

Все шло как нельзя лучше. Так, уже через два месяца, 18 ноября 2019 года, Бутузов получил уведомление о том, что материалы уголовного дела, связанного с мошенничеством, были направлены в Москву. Это означало, что дело получило дальнейшее развитие, и можно было надеяться на справедливость.

Журавль в небе

«Далее дело было распределено в МУ МВО России «Мытищинское» в отдел уголовного розыска. Мы прибыли в этот отдел и нам было заявлено, что экономические преступления – это не их компетенция и они отправят материалы дела обратно в Воронеж. После чего судьба этих материалов нам уже неизвестна, а попытки их разыскать ничего не дали.

Поэтому мы подали на банкротство в отношении ООО «Торг-Сервис», но оно было прекращено по причине отсутствия имущества у должника. И мы подали заявление в Арбитражный суд на привлечение Мухиной Натальи Ивановны к субсидиарной ответственности. При этом, 29 ноября 2021 года судом было принято решение взыскать с Мухиной эту сумму. Но в течение всего времени должники избегали возможности произвести с нами расчет: они переписывали имущество, выводили денежные средства со своих счетов и даже пытались запугивать нас в телефонных переговорах, бравируя высокими связями в правоохранительных органах и структурах власти», – делится с «ПВ» гендир «Самара Трейдинг Компани» Михаил Бутузов.

Примечательно, что все это время Мухина не искала способ возместить почти 9 млн рублей. Напротив, женщина подавала бесконечные жалобы во все судебные инстанции с просьбой отменить постановление о взыскании, арест счетов и прочие прелести, которые наступают в таких ситуациях.

Но еще более интересно то, что даже до чудесного исчезновения дела никто так и не спросил у гражданочки, а куда же она дела деньги? Ведь они были перечислены Бутузовым за сплавы, которые мужчина так и не получил. Видимо этот вопрос показался полицейским риторическим.

«Ко мне обратился Бутузов за помощью. Было написано два заявления в полицию. Они обратились в момент, когда потерялось их уголовное дело.

По нашим двум заявлениям никак мероприятий проведено не было до тех пор, пока не начались жалобы. Мы подали их в прокуратуру на бездействие сотрудников полиции. Последние решили возобновить дело и опросили ту же Мухину. Но с учетом обстоятельств дела, состава преступления, – никаких следственных действий проведено по материалу не было. При допросе у госпожи Мухиной даже не спросили куда она дела деньги, которые получила от Бутузова.

Сотрудниками полиции сейчас принимаются меры для того, чтобы найти утраченное дело. И как только оно будет найдено, то можно будет ходатайствовать о возбуждении дела и привлечении к ответственности. В настоящее время денежные средства она не возместила», – делится адвокат Николай Белкин.

К тому же, стоит сказать, что никакие действия правоохранители не предпринимали до тех пор, пока редакция «Пятой власти» не обратилась в прокуратуру. А вот после журналистского запроса ход дела был взят на контроль надзорного ведомства.

Утка на столе

Еще одной особенностью дела о долгах и сплавах является некоторое постоянство в решениях четы Мухиных. Так, сын бедовой бизнес-леди Сергей Мухин проходил по делу о мошенничестве примерно в тот же период, что и его матушка. А дело было в том, что отпрыск Надежды рискнул взять кредит в ряде микрофинансовых организаций (ООО «Займ Инвест», «Бест Займ» и т. д.), но из-за просрочек директор микрозаймов потребовал выплатить весь долг одним платежом. Бедный Мухин даже обратился в местное издание, где объяснял, что виной двухлетних задержек в оплате стал курс доллара и маленькие дети. Но директора микрофинансовых организаций Сергей Трегубенко такое положение дел не устраивало. И мужчина обратился в суд, где стороны даже смогли достичь согласия. Правда уже на следующем заседании Трегубенко передумал и начал «прессовать» Мухина (так он объясняет ситуацию местному СМИ). В какой-то момент дело дошло до прокуратуры, где зампрокурора города Воронежа Андрей Новиков завернул уголовное дело до устранения «недостатков». Прокурор указал, что обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере предъявлено Сергею Мухину «необоснованно». В полиции что-то напутали: предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, а уголовное дело между тем возбудили по части 3 той же статьи. Он также указал и на другие странные обстоятельства, тем самым вытащив Мухина.

Поговаривают, что у семьи предпринимателей есть некие защитники, способные приостановить выплату долга или отменить ее.

В конечном итоге, история ООО «Самара Трейдинг Компани» стала не только уроком, но и примером того, как важно отстаивать свои права и бороться за справедливость, даже если на пути возникают серьезные препятствия.

Если вы также пострадали от действий компании «Торг-Сервис» или Мухиных, то просим вас обратиться в редакцию «Пятой власти». Гарантируем анонимность.

Мы продолжим следить за развитием этой истории! 

Telegram-канал «Пятая власть»
Канал о политической, экономической и социальной жизни. Подписаться